В России введены обновленные нормы, регулирующие денежные переводы и операции по снятию наличных.
Согласно новым требованиям, для транзакций, превышающих 100 000 рублей, обязательна полная идентификация отправителя, включая предоставление информации о месте регистрации, фактическом адресе проживания, назначении перевода и данных получателя.
В случае выявления банком признаков подозрительной активности при снятии денежных средств, он имеет право установить временное ограничение в размере не более 50 000 рублей в сутки на период до 48 часов.
Данные меры нацелены на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, предотвращение мошеннических действий и пресечение незаконного вывода капитала за пределы страны.
Подписывайтесь на новостной канал в Телеграм https://t.me/domodedovolive
История Домодедово https://t.me/retrodmd
